亿纬锂能(300014):修订《公司章程》及相关议事规则

原标题:亿纬锂能:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-074
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月7日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订 亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及《上市公司章程指引（2025）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对公司现行《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

二、其他事项说明
1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

3、修订后的《公司章程》及上述议事规则经股东大会审议通过后生效并实施。如公司其他制度的相关条款与《公司章程》不一致的，以修订后的《公司章程》为准。为实施本次修订，公司董事会将提请公司股东大会授权公司董事会及/或其获授权人士代表公司办理与本次修订相关的一切必要事宜，包括但不限于签署《公司章程》及上述议事规则、办理公司章程的备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2025年6月10日
附件：
《公司章程修订对照表》

无实质性修订/非实质性调整包括对条款序号及标点的调整、根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、将“监事会”或“监事”等调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”等描述等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不逐条列示。（未完）