ST德豪(002005):安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度董事会工作报告
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- 2026-04-28
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原标题:ST德豪:安徽德豪润达电气股份有限公司2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告
2025年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》等制度要求，切实履行董事会法定职责与义务，严格执行公司股东会各项决议，积极推进董事会各项决策部署落地实施，持续加强公司内部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，有效保障公司决策科学、运作规范、经营稳健。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025年度经营情况
截至2025年期末，公司总资产为114,908.95万元，归属于上市公司股东的净资产为33,941.98万元；2025年度，公司实现营业收入66,345.30万元，较上年同期的73,736.30万元减少10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,409.67万元，较上年同期-19,927.92万元增长117.11%，全年实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,779.31万元，较上年同期-20,637.85万元减亏8,858.54万元，同比增长42.92%。
（一）横琴鑫润：公司首条海外生产线顺利投产，东南亚销售中心筹建同步启动，海外“生产+销售”一体化运营格局初步构建；全年新项目拓展成果显著，核心产品市场表现良好；自主品牌建设迈出关键步伐；核心工艺实现技术突破，完成工艺全面升级，实现技术降本与产品质量双提升。
（二）安徽锐拓：公司深耕汽车照明主业，实现逆势稳健发展与持续盈利。
多款重点车灯项目顺利实现量产，两轮车后装车灯在核心主机厂市占率稳居行业前列；汽车内饰灯项目稳步推进，为后续市场拓展与战略布局积蓄动能；手机闪光灯业务，进展较好，同国内主机厂等均有良好合作。蚌埠子公司实现独立运营，获得地方政府高度关注与政策扶持；公司先后斩获多项行业及地方荣誉，品牌影响力与市场认可度持续提升。
（三）蚌埠崧欣：经营基本面逐步实现改善，历史遗留问题妥善解决，客户结构进一步改善；组织架构整合与人员精简逐步落地；顺利通过高新技术企业复审，为后续转型升级和提速发展筑牢基础。
（四）萧泰斯：公司携手法国高端品牌萧泰斯，聚焦咖啡细分赛道正式登陆国内市场。品牌运营第二年在咖啡机细分领域已形成较强品牌影响力；线上渠道以核心平台为根基，同步拓展主流电商阵地，自主品牌出口业务实现从无到有的突破性进展；部分产品跻身电商平台热销品类。线下渠道布局持续深化，咖啡生态上下游合作资源不断丰富，与核心工厂研产销协同联动进一步加强，供应商体系与质量管控体系持续优化升级。
（五）ACA：品牌正式重启运营并实现良好开局，整体经营面貌焕然一新。
品牌信任度与市场信誉稳步修复，品牌授权业务贡献突出，合作伙伴结构持续优化升级；核心电商渠道恢复运营成效显著，与部分平台达成深度定制包销合作，为后续增长积蓄充足势能。产品研发体系化推进，新品上市实现突破，聚焦差异化竞争路线；供应链合作取得关键突破，品牌定位进一步清晰明确，全新商业模式落地见效，有效带动品牌热度与产品销量稳步提升。
二、公司董事会工作开展情况
2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，依法依规履行职责，持续完善公司治理，对公司各项重大事项开展审慎研究与科学决策。
（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况
2025年，公司董事会严格按照法定程序召集并召开股东会4次，认真贯彻执行股东会决议，全面履行董事会各项法定职责，确保相关决议事项有效推进、逐项落实。会议情况如下：
（二）董事会会议召开情况
2025年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开11次董事会，会议情况如下：
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照公司工作细则勤勉履职，针对公司重大事项认真审议并发表专业意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会科学决策提供了良好的支撑，推动公司合规、健康发展。具体情况如下： 1、战略委员会
2025年度，公司董事会战略委员会依据《上市公司章程指引》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，共召开会议6次。会议重点审议增资扩股及引入战略投资者、回购控股子公司少数股权、融资与担保、对外投资及部分资产挂牌出售等事项，结合行业发展态势与公司经营实际，审慎提出专业意见与可行性建议，为董事会科学决策提供重要参考。
2、审计委员会
2025年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司章程指引》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，共召开会议5次，审阅了公司的定期报告并发表意见、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。此外，报告期内公司顺利完成治理结构调整，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，进一步明确了权责，提升了公司治理与内部监督的集中效能。
3、薪酬与考核委员会
2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司章程指引》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，共召开会议2次，对董事和高级管理人员薪酬进行确认，并结合行业发展趋势与公司经营情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
4、提名委员会
2025年度，公司董事会提名委员会根据《上市公司章程指引》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，共召开会议2次，对总经理、副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审查，并在日常履职中持续关注董事、高级管理人员任职资格合规性，有效推动公司治理与经营管理水平稳步提升。
（四）完善公司治理准则
董事会以落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新监管要求为核心，系统性梳理公司制度优化方向，主导公司治理相关制度修订事项，重点修订取消监事会并完善审计委员会职权，独立董事履职规范，董事、高级管理人员薪酬考核管理办法等关键条款，细化累积投票制适用场景与中小股东表决单独计票披露规则，并同步修订公司相关配套制度，确保制度体系与监管新规无缝衔接。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会统筹推进投资者关系管理工作，由董事会秘书办公室牵头，通过投资者热线、深交所互动易平台、网上业绩说明会、公司邮箱等多元化渠道，持续与广大投资者开展高效沟通与互动。公司及时、审慎回应投资者咨询，认真听取并吸纳合理意见建议，不断夯实公司与投资者之间长期稳定的良性沟通机制，持续提升公司资本市场形象与认可度。
除此之外，公司股东会均采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，充分保障中小投资者参与权与表决权，切实维护全体投资者合法权益。
（六）信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，始终坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，依法履行信息披露义务，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实维护投资者的知情权。
三、公司董事履职情况以及薪酬绩效情况
（一）董事履行职责的情况
2025年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，忠实、勤勉、审慎地履行董事职责。报告期内，各位董事积极出席董事会及股东会，认真参与各项议案审议，紧密结合行业发展趋势、资本市场环境及公司经营发展实际，对公司治理完善、重大经营决策、风险管控及战略布局等关键事项充分发表专业意见，并持续跟踪、督促推进董事会各项决议的落地执行，保障决策高效实施，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事在履职过程中，严格保持独立性与客观性，重点关注公司融资担保、财务报告、内部控制等事项，充分发挥监督与制衡作用。2025年度，各位独立董事已就履职情况完成自我评价，并将在2025年度股东会上进行述职。
（二）董事绩效评估结果及其薪酬情况
2025年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际情况制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事根据其在公司履职情况领取津贴或薪酬，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
四、2026年董事会工作重点
2026年，公司将围绕“持续推动变革创新，全面开展降本增收”的工作思路，聚焦核心业务提质增效，强化内部管理机制优化，全力提升公司可持续经营能力。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及业务领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，推动公司高质量发展。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
2025年度董事会工作报告
2025年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》等制度要求，切实履行董事会法定职责与义务，严格执行公司股东会各项决议，积极推进董事会各项决策部署落地实施，持续加强公司内部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，有效保障公司决策科学、运作规范、经营稳健。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025年度经营情况
截至2025年期末，公司总资产为114,908.95万元，归属于上市公司股东的净资产为33,941.98万元；2025年度，公司实现营业收入66,345.30万元，较上年同期的73,736.30万元减少10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,409.67万元，较上年同期-19,927.92万元增长117.11%，全年实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,779.31万元，较上年同期-20,637.85万元减亏8,858.54万元，同比增长42.92%。
（一）横琴鑫润：公司首条海外生产线顺利投产，东南亚销售中心筹建同步启动，海外“生产+销售”一体化运营格局初步构建；全年新项目拓展成果显著，核心产品市场表现良好；自主品牌建设迈出关键步伐；核心工艺实现技术突破，完成工艺全面升级，实现技术降本与产品质量双提升。
（二）安徽锐拓：公司深耕汽车照明主业，实现逆势稳健发展与持续盈利。
多款重点车灯项目顺利实现量产，两轮车后装车灯在核心主机厂市占率稳居行业前列；汽车内饰灯项目稳步推进，为后续市场拓展与战略布局积蓄动能；手机闪光灯业务，进展较好，同国内主机厂等均有良好合作。蚌埠子公司实现独立运营，获得地方政府高度关注与政策扶持；公司先后斩获多项行业及地方荣誉，品牌影响力与市场认可度持续提升。
（三）蚌埠崧欣：经营基本面逐步实现改善，历史遗留问题妥善解决，客户结构进一步改善；组织架构整合与人员精简逐步落地；顺利通过高新技术企业复审，为后续转型升级和提速发展筑牢基础。
（四）萧泰斯：公司携手法国高端品牌萧泰斯，聚焦咖啡细分赛道正式登陆国内市场。品牌运营第二年在咖啡机细分领域已形成较强品牌影响力；线上渠道以核心平台为根基，同步拓展主流电商阵地，自主品牌出口业务实现从无到有的突破性进展；部分产品跻身电商平台热销品类。线下渠道布局持续深化，咖啡生态上下游合作资源不断丰富，与核心工厂研产销协同联动进一步加强，供应商体系与质量管控体系持续优化升级。
（五）ACA：品牌正式重启运营并实现良好开局，整体经营面貌焕然一新。
品牌信任度与市场信誉稳步修复，品牌授权业务贡献突出，合作伙伴结构持续优化升级；核心电商渠道恢复运营成效显著，与部分平台达成深度定制包销合作，为后续增长积蓄充足势能。产品研发体系化推进，新品上市实现突破，聚焦差异化竞争路线；供应链合作取得关键突破，品牌定位进一步清晰明确，全新商业模式落地见效，有效带动品牌热度与产品销量稳步提升。
二、公司董事会工作开展情况
2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，依法依规履行职责，持续完善公司治理，对公司各项重大事项开展审慎研究与科学决策。
（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况
2025年，公司董事会严格按照法定程序召集并召开股东会4次，认真贯彻执行股东会决议，全面履行董事会各项法定职责，确保相关决议事项有效推进、逐项落实。会议情况如下：
（二）董事会会议召开情况
2025年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开11次董事会，会议情况如下：
| 序 号 | 时间 | 届次 | 议案 | 审议 结果 |
| 1 | 2025/1/23 | 第八届董事会第三次会议 | 1.《关于签署协议书的议案》 2.《关于聘任高级管理人员的议案》 | 审议 通过 |
| 2 | 2025/4/18 | 第八届董事会第四次会议 | 1.《关于控股子公司增资扩股引入战 略投资者的议案》 2.《关于回购控股子公司少数股东部 分股权的议案》 | 审议 通过 |
| 3 | 2025/4/27 | 第八届董事会第五次会议 | 1.《2024年度董事会工作报告》 2.《2024年度总经理工作报告》 3.《关于2024年度计提资产减值准备 的议案》 4.《2024年度财务决算报告》 5.《2024年度利润分配方案》 6.《2024年年度报告及其摘要》 | 审议 通过 |
| 序 号 | 时间 | 届次 | 议案 | 审议 结果 |
| 7.《2024年度内部控制自我评价报告 》 8.《关于会计师事务所2024年度履职 情况的评估报告暨审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况的报告》 9.《2025年第一季度报告》 10.《关于未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一的议案》 11.《关于公司2025年融资额度及提 供相应担保的议案》 12.《关于会计政策变更的议案》 13.《关于修订信息披露管理制度的 议案》 14.《关于修订内幕信息知情人登记 管理制度的议案》 15.《关于修订关联交易管理制度的 议案》 16.《董事会关于公司2024年度带与 持续经营相关的重大不确定性无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明》 17.《关于择期召开2024年度股东大 会的议案》 | ||||
| 4 | 2025/5/29 | 第八届董事会第六次会议 | 1.审议《关于控股子公司对外投资的 议案》 | 审议 通过 |
| 5 | 2025/7/17 | 第八届董事会第七次会议 | 1.《关于修订〈董事、监事和高级管 理人员所持公司股份及其变动管理制 度〉的议案》 2.《关于修订〈投资者关系管理制度 〉的议案》 3.《关于修订〈证券投资、期货和衍 生品交易管理制度〉的议案》 4.《关于变更会计师事务所的议案》 5.《关于公开挂牌出售子公司部分资 产的议案》 6.《关于对子公司增资的议案》 7.《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》 | 审议 通过 |
| 序 号 | 时间 | 届次 | 议案 | 审议 结果 |
| 6 | 2025/8/15 | 第八届董事会第八次会议 | 1.《关于聘任公司总经理的议案》 2.《关于增加2025年度担保额度以及 担保方和被担保方的议案》 3.《关于子公司签署〈和解协议书〉 暨债务重组的议案》 4.《关于召开2025年第二次临时股东 大会的议案》 | 审议 通过 |
| 7 | 2025/8/22 | 第八届董事会第九次会议 | 1.《关于〈2025年半年度报告〉及其 摘要的议案》 | 审议 通过 |
| 8 | 2025/10/17 | 第八届董事会第十次会议 | 1.《关于公司下属合伙企业对外投资 设立合资公司的议案》 | 审议 通过 |
| 9 | 2025/10/27 | 第八届董事会第十一次会议 | 1.《2025年第三季度报告》 2.《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》 | 审议 通过 |
| 10 | 2025/12/3 | 第八届董事会第十二次会议 | 1.《关于调整董事会成员人数并修订 〈公司章程〉及其附件的议案》 2.《关于修订和制定公司部分管理制 度的议案》 3.《关于变更公司证券事务代表的议 案》 4.《关于召开2025年第三次临时股东 大会的议案》 | 审议 通过 |
| 11 | 2025/12/19 | 第八届董事会第十三次会议 | 1.《关于调整公司董事会专门委员会 委员的议案》 | 审议 通过 |
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照公司工作细则勤勉履职，针对公司重大事项认真审议并发表专业意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会科学决策提供了良好的支撑，推动公司合规、健康发展。具体情况如下： 1、战略委员会
2025年度，公司董事会战略委员会依据《上市公司章程指引》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，共召开会议6次。会议重点审议增资扩股及引入战略投资者、回购控股子公司少数股权、融资与担保、对外投资及部分资产挂牌出售等事项，结合行业发展态势与公司经营实际，审慎提出专业意见与可行性建议，为董事会科学决策提供重要参考。
2、审计委员会
2025年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司章程指引》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，共召开会议5次，审阅了公司的定期报告并发表意见、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。此外，报告期内公司顺利完成治理结构调整，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，进一步明确了权责，提升了公司治理与内部监督的集中效能。
3、薪酬与考核委员会
2025年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司章程指引》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，共召开会议2次，对董事和高级管理人员薪酬进行确认，并结合行业发展趋势与公司经营情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
4、提名委员会
2025年度，公司董事会提名委员会根据《上市公司章程指引》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，共召开会议2次，对总经理、副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审查，并在日常履职中持续关注董事、高级管理人员任职资格合规性，有效推动公司治理与经营管理水平稳步提升。
（四）完善公司治理准则
董事会以落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新监管要求为核心，系统性梳理公司制度优化方向，主导公司治理相关制度修订事项，重点修订取消监事会并完善审计委员会职权，独立董事履职规范，董事、高级管理人员薪酬考核管理办法等关键条款，细化累积投票制适用场景与中小股东表决单独计票披露规则，并同步修订公司相关配套制度，确保制度体系与监管新规无缝衔接。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会统筹推进投资者关系管理工作，由董事会秘书办公室牵头，通过投资者热线、深交所互动易平台、网上业绩说明会、公司邮箱等多元化渠道，持续与广大投资者开展高效沟通与互动。公司及时、审慎回应投资者咨询，认真听取并吸纳合理意见建议，不断夯实公司与投资者之间长期稳定的良性沟通机制，持续提升公司资本市场形象与认可度。
除此之外，公司股东会均采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，充分保障中小投资者参与权与表决权，切实维护全体投资者合法权益。
（六）信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，始终坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，依法履行信息披露义务，按时完成定期报告及临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实维护投资者的知情权。
三、公司董事履职情况以及薪酬绩效情况
（一）董事履行职责的情况
2025年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，忠实、勤勉、审慎地履行董事职责。报告期内，各位董事积极出席董事会及股东会，认真参与各项议案审议，紧密结合行业发展趋势、资本市场环境及公司经营发展实际，对公司治理完善、重大经营决策、风险管控及战略布局等关键事项充分发表专业意见，并持续跟踪、督促推进董事会各项决议的落地执行，保障决策高效实施，切实维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事在履职过程中，严格保持独立性与客观性，重点关注公司融资担保、财务报告、内部控制等事项，充分发挥监督与制衡作用。2025年度，各位独立董事已就履职情况完成自我评价，并将在2025年度股东会上进行述职。
（二）董事绩效评估结果及其薪酬情况
2025年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际情况制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事根据其在公司履职情况领取津贴或薪酬，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
四、2026年董事会工作重点
2026年，公司将围绕“持续推动变革创新，全面开展降本增收”的工作思路，聚焦核心业务提质增效，强化内部管理机制优化，全力提升公司可持续经营能力。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及业务领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，争取实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，推动公司高质量发展。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日